Debiteurenbeheer
Debiteurenbeheer begint met weten wie jouw klanten zijn en wat hun betalingsgewoonten zijn. Deze informatie moet worden gebruikt om betalingsvoorwaarden vast te stellen die realistisch zijn en in lijn met de cashflow van jouw bedrijf. Zodra er een overeenkomst is, is het belangrijk om je …
Data Integratie
Data integratie is het proces waarbij gegevens uit meerdere bronnen worden gecombineerd tot één samenhangend beeld. Dit stelt organisaties in staat een vollediger inzicht te krijgen in hun bedrijf en betere beslissingen te nemen. Data integratie kan manueel of automatisch gebeuren. Handmatig betekent vaak dat …
Customer Due Diligence (CDD)
Customer Due Diligence (CDD) is het proces van het verzamelen van relevante informatie over de klant en het beoordelen daarvan op mogelijke risico’s voor de organisatie of witwas-/terroristische financiële activiteiten. Customer Due Diligence staat ook bekend als “ken jouw klant”. Organisaties moeten een CDD-beleid hebben …
Cliëntenonderzoek
Het verrichten van cliëntenonderzoek is een belangrijk onderdeel van het zakendoen. De Wwft schrijft voor dat je dit onderzoek moet doen voordat je een aan- en/of verkooptransactie of makelaardij-opdracht uitvoert of voordat je een zakelijke overeenkomst aangaat met jouw cliënt en diensten verleent. Wanneer je …
Anti-witwasrichtlijn
De antiwitwasrichtlijn (AMLD) van de Europese Unie is een reeks richtlijnen waaraan de lidstaten moeten voldoen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te helpen voorkomen. De meest recente versie van de richtlijn, AMLD6, werd in november 2018 uitgevaardigd en gaf financiële …
AML
Witwassen van geld is het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt omgezet in legaal geld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van lege vennootschappen of door te investeren in legitieme bedrijven. Hoewel je misschien denkt dat jouw bedrijf alles volgens …
Bewaking
Bewaking is een essentieel onderdeel van de veiligheid. Het houdt in dat een persoon of voorwerp voortdurend in het oog wordt gehouden om de veiligheid ervan te waarborgen. Dit vereist meer kennis en inzicht dan alleen maar iets bewaken. Effectieve bewaking vereist zorgvuldige planning en …
