Betere bescherming voor melders bij kleine Wwft-instellingen
Kleine Wwft-instellingen ervaren soms onvoldoende waarborgen van hun veiligheid na het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie, met name als de door de FIU verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkenen kan worden gezien wie …
Nog lange weg te gaan met inschrijvingen UBO-register
Het loopt nog niet echt storm met de inschrijvingen in het zogeheten UBO-register in Nederland. Dat valt op te maken uit registratiecijfers die minister Wopke Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. …
Advocaten ‘worstelen met witwasregels’
Het toezicht op het antiwitwasbeleid bij grote advocatenkantoren ligt onder vuur, mede door enkele spraakmakende incidenten. Advocaten blijven achter bij het melden van ongebruikelijke transacties. …
Fraudevermoeden na ongebruikelijke transactie, blokkade rekening door ING terecht
ING hoeft de zakelijke betaalrekening van een klant niet te deblokkeren, oordeelt de rechtbank Amsterdam in kort geding. Gelet op de (Wwft)verplichtingen van de bank had ING na een bijschrijving van € 40.000,00… …
Aandachtspunten bij inschrijving UBO-register
Het Nederlandse ‘UBO-register’ is alweer bijna negen maanden open. Bestaande ondernemingen en organisaties hebben nog tot maart 2022 de tijd om hun UBO in te schrijven in het Handelsregister. …
Derde bank met problemen op controle witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) dreigt, na ING en ABN Amro, een derde bank te vervolgen voor onvoldoende controle op witwassen. Dat bevestigt De Nederlandsche Bank (DNB) na berichtgeving van De Telegraaf. …
Privacy First in hoger beroep om ubo-register
Stichting Privacy First is in hoger beroep gegaan in de rechtszaak die het tegen de Kamer van Koophandel (KVK) heeft aangespannen vanwege het ubo-register. …
Hoge Raad bevestigt: Wwft-instelling kan zich niet achter accountant verschuilen
De veroordeling van een autohandelaar, wegens het feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van de Wwft door ongebruikelijke transacties niet te melden en geen cliëntenonderzoek te verrichten, blijft ook bij de Hoge Raad overeind. …
Attijariwafa Bank schond jarenlang Wwft, compliance officer ontslagen om knip- en plakwerk met handtekeningen
De onder meer in Nederland gevestigde Attijariwafa Bank uit Marokko staat al jaren onder verscherpt toezicht van DNB vanwege overtredingen van de Wwft. …
Belgische accountants en belastingadviseurs vrezen voor veiligheid door nieuwe ‘klikplicht’ UBO-register
Nieuwe antiwitwasregelgeving in België verplicht accountants en belastingadviseurs om onregelmatigheden in het UBO-register te melden. Accountants bij onze zuiderburen vrezen echter voor hun veiligheid, omdat meldingen niet anoniem gedaan kunnen worden. …
