Risk & Compliance
Om te voldoen aan de Wwft moet u verschillende acties ondernemen. Welke acties dat precies zijn, hangt af van de aard van uw onderneming en van uw klant.
Voldoe aan de Wwft met de oplossingen van Handelzeker
Handelzeker heeft verschillende producten waarmee u eenvoudig zelf een cliëntenonderzoek doet en een risico inschatting kunt maken. Om zo’n onderzoek uit te voeren heeft u veel gegevens nodig.
Met de databases en tools van Handelzeker zijn die gegevens binnen handbereik en ziet u snel of uw cliënt een risico vormt. In deze databases kunt u eenvoudig zoekopdrachten opslaan en dossiers aanleggen.
- Customer Due Diligence & KYC
CDD is voor veel bedrijven tegenwoordig een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering
- Reputatieschade Voorkomen
Wanneer een bedrijf in strijd handelt met de wetgeving, is het risico op reputatieschade enorm
- Screening & Bewaking
Wanneer u moet voldoen aan de Wwft moet u de identiteit van uw cliënt vaststellen
- Identificatie & verificatie
Een onderdeel van de Wwft is het identificeren en verifiëren van uw relatie
We hebben onlangs een leerzame training van Handelzeker bij ons op kantoor gevolgd.
Najib heeft ons uitvoerig en deskundig geïnformeerd over de huidige en aankomende regelgeving omtrent de WWFT.
Het was interactief, we kregen tussendoor gelegenheid om vragen te stellen en aan het eind van de cursus kregen we een examen en is ons gehele team (5 personen) hiervoor geslaagd.
Nanda Vermunt-Wilbrink
Alle deelnemers aan de cursus hadden uiteraard al ervaring met de Wwft, maar toch is het goed om hier eens goed bij stil te staan. Voor ons als accountants en adviseurs spelen deze zaken dagelijks een rol is het goed om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. De cursus stak prima in elkaar met een stukje geschiedenis, de highlights en belangrijkste valkuilen van de huidige regelgeving en een vooruitblik op de nieuwe (vijfde) richtlijn. Al met al een prima cursus en de vragen aan het einde van de cursus zetten je nog eens extra aan het denken.
Tommie Krijnen
“Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van Handelzeker en haar diensten hebben wij besloten om de samenwerking te verlengen.
Wij hebben deze keuze gemaakt omdat de diensten van Handelzeker ons goed ondersteunen om aan de eisen van de Wwft te kunnen voldoen. Bovendien kunnen wij de “ online” software inzetten om ons klantenbestand regelmatig te scannen op nieuwe signalen en aandachtspunten.”
Maikel Maessen
“Wij hebben op eigen verzoek de Belastingdienst uitgenodigd om te checken of wij nu de juiste controles uitvoeren en ook op de juiste manier registreren.
En we zijn met vlag en wimpel geslaagd, mede dankzij de samenwerking met Handelzeker! Met hun gebruiksvriendelijke tool, wordt het makkelijk gemaakt om cliëntenonderzoek snel en eenvoudig uit te voeren, conform de WWFT. Ook de E-learning-toets, waarvoor we in één keer zijn geslaagd, maakt dit succes compleet.”
